Avis de recrutement d'un(e) Chargé(e) de versements et de diligences réglementaires (KYC)

Mission(s) principale(s) :
1- Préparer les dossiers de diligences KYC (connaissance client) sur les contreparties du périmètre géographique de la Direction Régionale Grand Sahel, conformément aux procédures internationales et internes.
2- Contribuer au suivi des risques LCB/FT de ce portefeuille, en collaboration avec les chargés de projets des agences du périmètre.
3- Participer à l'animation et au fonctionnement de la filière suivi du portefeuille des projets de l'AFD sur la région Grand Sahel.
- Diligences KYC (connaissance client).

I- Création et mise à jour des dossiers de diligences pour le compte des agences
- Vérifier la qualité et la complétude des documents collectés par les chargés de projets en agence.
- Analyser ces pièces au regard des exigences réglementaires.
- Classer et archiver numériquement ces documents, conformément aux procédures.
- Ouvrir le dossier de diligence dans le logiciel dédié et mettre à jour la base référentielle.
- Réaliser les recherches réputationnelles dans l'outil dédié et réaliser les hits/occurrences.
- Soumettre le dossier et la synthèse des recherches au chargé de projet pour validation.

II- Participation à l'alimentation et au fonctionnement de la filière suivi de portefeuille, notamment sur l'axe "CRC"
- Dans le périmètre de la Direction Régionale Grand Sahel, établir et maintenir un contact et des liens professionnels avec les agents AFD des agences en charge de la collecte des documents/informations relatives à la contrepartie.
- Selon la stratégie définie par le responsable régional du suivi de portefeuille, contribuer à la capitalisation et aux actions de sensibilisation au le sujet KYC , en relais du service dédié au Siège.
- Proposer des améliorations de la prise en charge des sujets KYC et LCB-FT au Sahel.